Судебная практика стороны защиты
Полезное

Бесконтактная форма сбыта наркотиков с использованием банковских карт не образует совокупность преступлений ст.228.1 и ст.174.1 УК РФ

ontop
>500 2001 72% 100%
дел в нашей практике год начала работы по делам о наркотиках дел доведены до положительного результата гарантия конфиденциальности

 

Адвокат Фомин Михаил Анатольевич

«Бесконтактная форма сбыта наркотиков с использованием банковских карт не образует совокупность преступлений ст.228.1 и ст.174.1 УК РФ»

 

ПРИГОВОР

от 2 ноября 2015 года

Дело № 1 - 657 (21956)

(извлечение)

 

Ленинский федеральный районный суд г. Кирова, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1; ч. 1 ст.174.1 УК РФ, установил:

К. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период (данные изъяты) жители г. Кирова К. и гр. М.(уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с розыском), не имеющие постоянного источника дохода, в целях систематического извлечения материальной выгоды, вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт в г. Кирове наркотических средств различным потребителям. Для реализации задуманного, продажу наркотических средств они решили осуществлять дистанционно с использованием удалённого сервера, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, для чего распределили роли и обговорили условия совершения преступления. К. и М. договорились между собой, что на сайтах в сети «Интернет» они будут на совместные денежные средства оформлять заказы на синтетические наркотические средства в виде реагента (порошка), оплачивать и приобретать их посредством служб курьерских доставок, после получения реагента  обрабатывать ими растительные массы, получая готовое к употреблению наркотическое средство в виде курительной смеси, расфасовывать полученное наркотическое средство по полимерным пакетам и размещать их в тайники на территории г.Кирова, тем самым, подготавливая наркотическое средство для последующего незаконного сбыта.

Для достижения совместных преступных целей, направленных на сбыт наркотических средств, М., действуя в рамках предварительной договоренности с К., в период (данные изъяты) через сеть «Интернет» приобрел сим-карту сотовой связи с абонентским номером (данные изъяты), оформленную на иное лицо, с зарегистрированным на сим-карту в системе «Visa QIWI Wallet» и обслуживаемой АО «(данные изъяты)» счётом Qiwi-кошелька (данные номера изъяты), в целях последующего зачисления на него потребителями наркотиков денежных средств за приобретаемые наркотические средства.

Указанный счёт «Qiwi-кошелька» был активирован М. Помимо сим-карты М. была получена банковская карта (данные номера изъяты), привязанная к счёту qiwi-кошелька (данные номера изъяты), предназначенная для обналичивания денежных средств со счёта, оплаты товаров и услуг.

Кроме этого, в целях конспирации преступной деятельности М., действуя в рамках предварительной договоренности с К., через сеть «Интернет» арендовал удалённый сервер IP-адрес (данные номера изъяты), находящийся на территории США, на котором им были установлены программы персональной связи через сеть Интернет»: ICQ - для текстовой переписки с потребителями наркотиков и Skype - для передачи между ним и К. адресов размещённых наркотических средств.

Продажу наркотических средств потребителям М. и К. договорились осуществлять с использованием различных учётных записей в программе ICQ в сети «Интернет», в том числе с зарегистрированной учётной записи (данные номера изъяты) с именем «(данные ника изъяты)».

Также М. и К. распределили между собой обязанности, согласно которым М. при совершении преступления должен был на общие с К. денежные средства совместно с ним через сеть «Интернет» подыскивать продавцов оптовых партий наркотических средств в виде порошка (реагента), производить оплату наркотика и сообщать данные получателя; посредством программы ICQ в сети «Интернет» и удалённого сервера совместно с К. осуществлять рассылку сообщений на известные номера абонентов потребителей наркотиков с предложением о продаже наркотических средств и указанием названия наркотика, цены и номера счёта Qiwi-кошелька для зачисления денежных средств в качестве оплаты за наркотик; посредством программы ICQ в сети «Интернет» и удалённого сервера совместно с К. осуществлять текстовую ICQ-переписку с покупателями наркотических средств, получать от К. в программе Skype адреса размещённых по тайникам и предназначенных для продажи наркотических средств, отслеживать поступление от покупателей денежных средств в качестве оплаты наркотика на счёт Qiwi-кошелька и после поступления оплаты сообщать потребителям адреса тайников с наркотическими средствами.

Согласно договорённости К. при совершении преступления должен был получать от курьеров служб курьерских доставок отправления с поступившими и предназначенными для сбыта наркотическими средствами в виде порошка (реагента), в квартире по месту жительства обрабатывать реагентом растительные массы, получая готовые к употреблению курительные смеси, расфасовывать наркотики по полимерным пакетам, размещать их по различным сокрытым местам на территории {Адрес изъят}, исключающим их обозрение посторонними лицами, а адреса размещённых наркотиков сообщать в программе Skype в сети «Интернет» М.

Обсудив все условия совершения преступления, К. и М. таким образом вступили в предварительный преступный сговор.

На полученные от продажи наркотических средств денежные средства К. и М приобретали новые партии наркотиков, после чего вырученные денежные средства делили между собой и тратили по своему усмотрению.

Так же К. обвинялся органами предварительного расследования в совершении легализации (отмывании) денежных средств, то есть в финансовых операциях с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 174. 1 УК РФ.

Согласно фабулы обвинения следует, что в один из дней в период с (данные изъяты) жители г.Кирова К. и гр. М., не имеющие постоянного источника дохода, в целях систематического извлечения материальной выгоды, вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт в г.Кирове наркотических средств различным потребителям. Для реализации задуманного, продажу наркотических средств они решили осуществлять дистанционно с использованием удалённого сервера, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), для чего распределили роли и обговорили условия совершения преступления. В целях обеспечения своей безопасности К. договорились между собой, что продажа наркотических средств будет осуществляться через различные сокрытые места, исключающие визуальное обозрение посторонними лицами (тайники-закладки); оплату приобретаемого наркотика покупатели будут осуществлять путём зачисления денежных средств на счёт Qiwi-кошелька.

Для достижения совместных преступных действий, направленных на сбыт наркотических средств, М., действуя в рамках предварительной договорённости с К., в период до (данные изъяты) через сеть «Интернет» приобрел сим-карту сотовой связи с абонентским номером (данные номера изъят), оформленную на иное лицо, с зарегистрированным на сим-карту в системе «Visa QIWI Wallet» и обслуживаемой АО «(данные изъяты)» счётом Qiwi-кошелька (данные номера изъяты), в целях последующего зачисления на него потребителями наркотиков денежных средств за приобретаемые наркотические средства. Указанный счёт Qiwi-кошелька был активирован М. В период с (данные изъяты) К. и М., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно сбывали потребителям с использованием сети Интернет» через тайники-закладки на территории г.Кирова наркотические средства в крупных размерах, при этом оплату от потребителей наркотиков получали путём перевода денежных средств на счёт Qiwi-кошелька. Своими действиями К. и М. совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Общий доход от преступной деятельности по сбыту наркотических средств К. и М. в указанный период времени, зачисленных на счёт Qiwi-кошелька составил 776 224 рубля 70 копеек.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления по сбыту наркотических средств, и в целях конспирации преступной деятельности, в один из дней (дата изъята) К. решил приобрести банковскую карту, привязанную к банковскому счёту, оформленному на иное лицо, и переводить на данный счёт со счёта Qiwi-кошелька  зачисленные покупателями наркотиков денежные средства, после чего лично обналичивать денежные средства по банковской карте, привязанной к счёту, и делить по согласованию с М. между собой.

Реализуя преступный умысел, К. через сеть «Интернет» приобрёл банковскую карту (данные номера изъяты), привязанную к счёту (данные номера изъяты), обслуживаемому АО «(данные изъяты)» и оформленному на иное лицо.

В целях конспирации преступной деятельности, зная, что не требуется идентификация физического лица, осуществляющего операции с денежными средствами, если сумма единовременной финансовой операции не превышает 15 000 рублей (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред.Федерального закона № 149-ФЗ от 04.06.2014г.), К. решил совершать финансовые операции по переводу денежных средств, каждый из которых не превышает 15 000 рублей.

Для сокрытия факта преступного происхождения денежных средств, К., действуя с единым умыслом, с использованием сети «Интернет» совершил 35 финансовых операций по переводу денежных средств суммами, не превышающими 15 000 рублей, на общую сумму 306 000 рублей со счёта Qiwi-кошелька на счёт, обслуживаемый АО «(данные банка изъяты)». Переведённые денежные средства К. обналичил с использованием банковской карты, привязанной к данному банковскому счёту, после чего часть денежных средств потратил по личному усмотрению, а часть передал М. в целях последующего распоряжения.

С учетом результатов судебного следствия, суд приходит к выводу, что обвинение К. в совершении легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения им преступления предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в целях придания правомерности вида владения, пользования и распоряжения указанными выше денежными средствами, не нашло своего подтверждения.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что подсудимый, действуя в сговоре с М., выбрали форму реализации наркотических средств способом, исключающим контакт потребителя со сбытчиком.

В рамках данной формы невозможна передача денежных средств за наркотик «из рук в руки», в связи с чем, денежные средства приобретателями наркотиков зачислялись на счет QIWI-кошелька, который был оформлен на третье лицо. На счете QIWI-кошелька денежные средства накапливались, а затем суммами, не превышающими 15 000 рублей, переводились на банковские карты третьих лиц, после чего обналичивались подсудимым через банкоматы и распределялись между Козлюком и М.

Согласно признательным показаниям подсудимого, вырученные от продажи наркотиков денежные средства, он использовал для личных нужд.

Вместе с тем обязательными признаками объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1УК РФ, является наличие у виновного цели совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, полученными в результате преступления, с намерением придания правомерности вида владения, пользования и распоряжения. При этом по смыслу закона, финансовые операции заведомо для виновного маскируют связи легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Вместе с тем бесконтактную форму реализации наркотиков К. и М. выбрали для конспирации своей преступной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотических средств, с данной целью и был создан сначала номер счета QIWI-кошелька на подставное лицо.

Накопленные от реализации наркотиков на счете QIWI-кошелька подсудимый и М. не могли тратить на личные нужды и в целях обналичивания указанных денежных средств подсудимым через Интернет была приобретена банковская карта оформленная на иное лицо, привязанная к расчетному счету АО банка «(данные изъяты)», то есть обналичивание денежных средств со счетов оформленных на третьих лиц производилось с целью получения возможности распорядиться преступно добытыми денежными средствами, а не с целью их легализации.

При указанных обстоятельствах в действиях К. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и его следует оправдать на основании положений ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд приговорил:

К.  оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Разъяснить К. право на реабилитацию в порядке, предусмотренной гл. 18 УПК РФ.

К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нужен адвокат?



Звоните или оставьте заявку на сайте

+7 (495) 623-87-49

+7 (499) 340-13-03

+7 (916) 973-28-10

Стоимость услуг зависит от:

  • количества эпизодов
  • числа фигурантов в деле
  • региона расследования
  • находится ли обвиняемый на момент
    обращения к адвокату на свободе или нет
  • примерной продолжительности дела

Получить консультацию
 
Полезное
Судебная практика стороны защиты
 

Горячая линия по уголовным делам о наркотиках
ст. 228, 228.1 УК РФ - 8-499-340-13-03

Услуги физическим лицам
Услуги юридическим лицам
Адвокат по уголовным делам
Адвокат по статье 228
Адвокат по статье 228.1
Стоимость услуг

г. Москва, Потаповский переулок, дом 14
ст. метро «Чистые пруды», «Китай-город»
Все права защищены© 2001-2019